集團(tuán)召開2013年第三次股東會(huì)會(huì)議暨第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議
發(fā)布日期:2013/6/27 16:24:00 | 瀏覽次數(shù):6092 來源:集團(tuán)黨委辦公室副主任 岳紅瓊
6月4日，深圳市特發(fā)集團(tuán)有限公司召開2013年度第三次股東會(huì)會(huì)議暨第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議。
出席股東會(huì)會(huì)議的股東單位授權(quán)代表有：特發(fā)集團(tuán)總經(jīng)理張俊林、中國長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司深圳辦事處總經(jīng)理曹月良、中國東方資產(chǎn)管理公司深圳辦事處總經(jīng)理黃冬林、市投資控股有限公司產(chǎn)權(quán)與法律事務(wù)高級(jí)主管周日暉，中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份公司深圳分公司副總經(jīng)理黃利梅，5位股東代表公司100%股權(quán)，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
股東會(huì)會(huì)議由公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)劉愛群主持，會(huì)議審議了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》和《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。會(huì)前，各股東單位按照有關(guān)法律法規(guī)和《深圳市特發(fā)集團(tuán)有限公司章程》的規(guī)定推薦了公司第三屆董事會(huì)董事人選和第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事人選，集團(tuán)公司工委會(huì)于2013年5月21日進(jìn)行民主選舉，選舉林嬋波續(xù)任職工代表董事，選舉張心亮續(xù)任職工代表監(jiān)事。會(huì)上，各股東代表根據(jù)各股東單位的推薦，認(rèn)真審核各推薦人的資格條件，經(jīng)表決，選舉產(chǎn)生了特發(fā)集團(tuán)第三屆董事會(huì)董事、第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，任期與本屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)相同。
股東會(huì)會(huì)議后，召開了特發(fā)集團(tuán)第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)到董事9人（陳英姝董事因公請(qǐng)假，授權(quán)曹月良代為行使其董事職權(quán)），實(shí)到董事8人，公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事列席會(huì)議，會(huì)議的召集和召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，會(huì)議合法有效。會(huì)議由董事張俊林主持。會(huì)議審議了《關(guān)于選舉深圳市特發(fā)集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于聘請(qǐng)張建民任深圳市特發(fā)集團(tuán)有限公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任深圳市特發(fā)集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》、《關(guān)于聘請(qǐng)李明俊任深圳市特發(fā)集團(tuán)有限公司董事會(huì)秘書的議案》、《關(guān)于選舉公司董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)委員的議案》；在會(huì)議期間召開的第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議上，審議了《關(guān)于聘請(qǐng)張心亮任深圳市特發(fā)集團(tuán)有限公司監(jiān)事會(huì)秘書的議案》；會(huì)議經(jīng)表決，一致通過上述6項(xiàng)議案，并形成決議。
張俊林董事長(zhǎng)首先向新當(dāng)選的特發(fā)集團(tuán)第三屆董事會(huì)董事、監(jiān)事會(huì)監(jiān)事表示熱烈祝賀，并代表新當(dāng)選的董、監(jiān)事向各股東單位表示衷心的感謝，對(duì)市國資委、各位董事對(duì)其本人的信任和支持表示衷心的感謝。他表示，特發(fā)集團(tuán)在第二屆董事會(huì)劉愛群董事長(zhǎng)卓有成效的帶領(lǐng)下，不但實(shí)現(xiàn)了從困境中走出來的目標(biāo)，而且為下一步的發(fā)展做強(qiáng)夯實(shí)了基礎(chǔ)。本屆董事會(huì)，他將與各位董事一道，在各股東單位的大力支持下，發(fā)揚(yáng)上屆董事會(huì)的優(yōu)良傳統(tǒng)，本著為各股東負(fù)責(zé)、為特發(fā)集團(tuán)負(fù)責(zé)的精神，繼往開來，將特發(fā)的宏偉事業(yè)傳承下去，有信心全面完成各股東單位交給我們的各項(xiàng)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)、員工、股東的共贏。張建民總經(jīng)理對(duì)公司董事會(huì)的信任和支持表示衷心的感謝，表示將在各股東單位的大力支持和公司董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，帶領(lǐng)公司經(jīng)營班子和全體員工，努力奮斗，全面完成董事會(huì)交給的各項(xiàng)經(jīng)營任務(wù)，實(shí)現(xiàn)特發(fā)集團(tuán)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和跨越式發(fā)展。